Lời nhận tội của các nhà sáng lập Samourai Wallet

Các nhà sáng lập của trình trộn Bitcoin Samourai Wallet đối mặt với án tù lên đến năm năm sau khi nhận tội vào thứ Tư vì âm mưu hoạt động một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.

Để đổi lấy lời nhận tội của họ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đồng ý rút lại một cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến án tù 20 năm. Cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép có mức án tối đa là năm năm.

Cả William Lonergan Hill và Keonne Rodriguez ban đầu đã nhận tội không đúng, nhưng tài liệu tòa án tiết lộ họ đã thay đổi lời nhận tội vào thứ Ba.

Samourai Wallet cho phép người dùng giấu kín các giao dịch tiền kỹ thuật số của họ. Vào năm 2022, DOJ và FBI đã đóng cửa nền tảng này và bắt giữ Hill và Rodriguez, cho rằng nó được sử dụng bởi các tội phạm, và các bị cáo đã phớt lờ điều này.

Amanda Tuminelli, cố vấn pháp lý chính của quỹ giáo dục DeFi phi lợi nhuận, lưu ý rằng chính phủ đã có thể đảm bảo một bản án, ngăn chặn việc r
isk of losing the case. Cô nhấn mạnh rằng điều này là phổ biến khi các cá nhân tìm kiếm sự riêng tư trong các giao dịch tài chính.

> “Thỏa thuận nhận tội là những tính toán rủi ro – cho cả chính phủ và người bị cáo. Đối với người bị cáo, bạn đánh giá việc giới hạn rủi ro tổn thất của mình so với việc thừa nhận điều gì đó mà bạn không làm. Và chính phủ đánh giá khả năng thua kiện so với việc đảm bảo một…” — Amanda Tuminelli (@amandatums)

Các luật sư bào chữa cho Hill và Rodriguez đã không phản hồi các yêu cầu từ Decrypt.

Tuminelli khẳng định rằng DOJ đã hiểu sai các luật hiện hành liên quan đến định nghĩa một người chuyển tiền. Cô nói, “Những lời nhận tội này không thay đổi thực tế rằng DOJ đã hiểu sai Điều 1960 mỗi khi họ buộc tội một nhà phát triển phần mềm không có sự giám hộ là ‘chuyển tiền thay mặt cho công chúng.'”

Samourai Wallet hoạt động như một ứng dụng trộn tiền, cho phép người dùng giấu đi dòng chảy của tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, các ứng dụng trộn tiền gây tranh cãi, vì chúng đã được sử dụng bởi tội phạm để che giấu whe
về tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.

Các công tố viên cho rằng ứng dụng này đã rửa hơn 100 triệu đô la tiền bất hợp pháp, cho rằng nó đóng vai trò là một trung tâm lớn cho rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Vụ án này diễn ra khi phiên tòa hình sự đối với Roman Storm, đồng sáng lập giao thức bảo mật Tornado Cash, đang đến hồi kết. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã cấm người Mỹ sử dụng Tornado Cash vào năm 2022, với lý do nó được sử dụng bởi tội phạm cho mục đích rửa tiền.

Một thẩm phán dự kiến sẽ tuyên án Hill và Rodriguez vào ngày 6 tháng 11.