Các công tố viên liên bang đã trình bày bằng chứng cho thấy người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm đã chuyển hàng triệu đô la qua Binance và phối hợp với các đồng sáng lập để chuyển tiền và mua bất động sản nước ngoài.
Đặc vụ Stephan George của IRS-CI cho biết ông đã theo dõi được hơn 533,000 đô la USDT từ một tài khoản Binance mà Storm bị cáo buộc kiểm soát. Ông cho biết số tiền đã được chuyển vào ngày 9 tháng 8 năm 2022 và phân phối qua ba địa chỉ ví.
Storm Bị Cáo Đã Gửi 2.6 Triệu Đô La Cho Mỗi Đồng Sáng Lập
Các công tố viên đã trình chiếu nhật ký trò chuyện giữa bộ ba sáng lập Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, và Alexey Pertsev. Trong một tin nhắn, Storm đã viết:
“Tôi đã nạp 8 triệu vào hôm qua.”
Một tin nhắn khác cho biết:
“Tôi đã gửi cho các bạn mỗi người 2.6 triệu.”
Đặc vụ George cho biết các liên lạc này cho thấy Storm đã có quyền truy cập vào các quỹ và quyền quyết định về ví liên quan.
Trong một tin nhắn riêng biệt, Storm được cho là đã nói với một đồng nghiệp:
“Hãy cho cô ấy một nhiệm vụ để f**ing mở các tài khoản nước ngoài khác nhau… an*
d để mua bất động sản.”*
Các công tố viên cũng đã đọc một tin nhắn từ Semenov cho biết:
“Tôi sẽ gửi một số TORN later, để tránh bị bắt.”
Cáo trạng lập luận rằng những tin nhắn này tiết lộ ý định che giấu các giao dịch và kiếm lợi từ hoạt động của Tornado Cash.
96% Người Dùng Tornado Cash Dựa Vào Giao Diện Web
Vào đầu ngày, chuyên gia của công tố Philip Werlau từ AnChain.AI đã khai rằng 96.2% người dùng truy cập Tornado Cash thông qua giao diện người dùng (UI), không phải qua dòng lệnh.
Ông cho biết Nhóm Lazarus chỉ chuyển sang sử dụng CLI sau khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ được áp dụng. Werlau nói rằng hành vi này cho thấy một nỗ lực cố ý để tránh bị phát hiện.
Trong phần thẩm vấn chéo, luật sư bào chữa của Roman Storm đã thách thức các kết luận của Werlau. Ông nhấn mạnh rằng các pool hợp đồng thông minh của Tornado Cash đã trở nên không thể thay đổi vào tháng 5 năm 2020, có nghĩa là cả Storm và DAO đều không thể thay đổi chúng.
Klein cũng làm rõ rằng giao diện UI của Tornado không xử lý các giao dịch trực tiếp. Các khoản gửi và rút tiền yêu cầu int
Tương tác với các hợp đồng thông minh của Ethereum, không phải bất kỳ giao diện trung tâm nào.
Trong khi đó, các công tố viên đã trình bày một email từ nhân chứng trước đó, bà Lin, gửi đến hộp thư công khai của Tornado Cash. Thẩm phán Failla đã cảnh báo bồi thẩm đoàn không coi nội dung của nó là sự thật.
Việc đưa vào email có thể liên quan đến những mối quan ngại về phiên tòa không công bằng mà bên bào chữa đã nêu trước đó, mặc dù không có đơn kháng nghị nào được nộp.
Điều Gì Tiếp Theo Trong Phiên Tòa Tornado Cash
Bên công tố dự kiến sẽ kết thúc vụ kiện vào sáng mai. Một cuộc điều trần riêng về lời khai từ chuyên gia Chainalysis vẫn đang chờ xử lý.
Bên bào chữa của Storm đang chuẩn bị để trình bày quan điểm của mình, tập trung vào tính không thay đổi của Tornado Cash và việc Storm không kiểm soát sau khi triển khai.
Bình luận (0)