Thẩm phán Liên bang Chặn Đề Cập Đến Vụ Kiện Crypto Quan Trọng

Một thẩm phán liên bang tại Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ cho Quận miền Nam New York đã chặn bất kỳ đề cập nào về một chiến thắng quan trọng tại tòa của các nhà vận động quyền riêng tư tiền điện tử trong phiên tòa hình sự sắp tới của nhà phát triển trình trộn Ethereum Tornado Cash, Roman Storm, gây trở ngại cho sự bào chữa.

Thẩm phán quận Katherine Polk Failla đã tuyên bố trong một phiên điều trần vào thứ Ba rằng “Những từ ‘Van Loon’ sẽ không xuất hiện trong phiên xử này”, đề cập đến vụ kiện Van Loon kiện Bộ Tài chính trong đó Tòa án Đệ ngũ đã phán quyết rằng “các hợp đồng thông minh không thể thay đổi không phải là tài sản vì chúng không thể được sở hữu”.

Vào tháng Ba, OFAC đã âm thầm gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà họ đã áp đặt đối với Tornado Cash vào năm 2022, và vào tháng sau, một thẩm phán đã hoàn tất quyết định, cấm vĩnh viễn Bộ Tài chính tái áp dụng chúng.

Phiên điều trần vào thứ Ba, một hội nghị tình trạng cuối cùng trước khi phiên tòa của Storm bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, chủ yếu tập trung vào các đơn xin loại trừ chứng cứ.
and witness testimony.

Thẩm phán Failla bày tỏ lo ngại rằng việc cho phép thảo luận về vụ Van Loon sẽ “gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn,” mặc dù tầm quan trọng của phán quyết này là xác định rằng Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã vượt quá thẩm quyền của mình khi áp dụng lệnh trừng phạt đối với người trộn xu.

Phát biểu của thẩm phán đến vào một thời điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, khi vụ án của Storm đã khơi dậy những tranh luận về việc liệu các nhà phát triển phần mềm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì cách mà mã của họ được sử dụng hay không.

Thẩm phán Failla cũng kêu gọi cả hai bên hạn chế việc đề cập đến chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, mặc dù bà chưa đưa ra phán quyết chính thức về vấn đề này.

“Tập Thể Dục Tinh Thần”

Dhrupad Das, luật sư Web3 và là đối tác sáng lập tại Panda Law, giải thích rằng thẩm phán Failla có thể đã cấm việc đề cập đến phán quyết Van Loon vì ba lý do liên quan đến luật chứng cứ.

“Thẩm phán Failla đã loại trừ các tham chiếu đến phán quyết Van Loon trong phiên tòa của Roman Storm chủ yếu vì nó liên quan đến các diễn giải dân sự của thẩm quyền OFAC.”
rity theo IEEPA, không phải trách nhiệm hình sự,” Das nói với Decrypt.

“Một phán quyết của Tòa phúc thẩm Fifth không ràng buộc tòa án khu vực Second” và các kết luận pháp lý của nó “chỉ có thể được đưa ra như một quyền lực thuyết phục, điều này có thể sử dụng để lập các kiến nghị, không phải cho bồi thẩm đoàn,” ông nói.

Das lưu ý rằng khi ra phán quyết về kiến nghị bảo vệ in limine, Failla nói rằng các bồi thẩm đoàn sẽ cần “tư duy linh hoạt” để hiểu tại sao OFAC lại cấm Tornado Cash, tại sao các lệnh cấm đó sau đó bị rút lại và tại sao một tòa án Texas lại cho rằng chúng không hợp pháp.

“Bà ấy kết luận rằng giá trị chứng minh hạn chế của câu chuyện đó không vượt quá mối nguy hiểm mà nó có thể làm phân tâm hoặc gây hiểu nhầm,” ông bổ sung.

Tornado Cash là gì?

Được thành lập vào năm 2019 bởi Alexsey Pertsev và Roman Storm, Tornado Cash là một dịch vụ trộn coin không giám hộ phục vụ cho mạng lưới Ethereum. Các dịch vụ trộn coin là những dịch vụ cho phép người dùng ngụy trang nguồn gốc và đích đến của các giao dịch—biến chúng thành một chiến trường quan trọng trong cuộc đối đầu giữa các nhà ủng hộ quyền riêng tư và các cơ quan chức năng.

Phiên tòa của Storm
đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm bắt đầu vào tháng 8 năm 2022, khi OFAC đánh vào Tornado Cash vì cáo buộc giúp rửa tiền hơn 7 tỷ đô la, bao gồm các quỹ liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên.

Năm 2023, DOJ đã buộc tội Storm vì âm mưu thực hiện các hành vi rửa tiền, lẩn tránh lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, các cáo buộc hiện đang mâu thuẫn với chính sách mới của DOJ là bỏ qua những vụ việc tương tự.

Đội ngũ pháp lý của Storm đã hy vọng lợi dụng chiến thắng của Van Loon, thiết lập rằng các hợp đồng thông minh không thay đổi không thể được phân loại là “tài sản” theo luật trừng phạt hiện hành.

Trong khi các tòa án dân sự đã hạn chế phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, vụ việc của Storm phụ thuộc vào việc liệu anh ta có biết rằng mình đã tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm thông qua giao thức Tornado Cash hay không.

Các công tố viên chỉ ra hành động của Storm sau khi OFAC áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm tìm kiếm trên Google, bán token TORN trị giá 12 triệu đô la và nhượng quyền kiểm soát ứng dụng, như là bằng chứng về ý định.

Với việc kháng cáo vào thứ Ba đã bị bác bỏ
Khi dập tắt thách thức dân sự cuối cùng đối với các biện pháp trừng phạt của OFAC, sự biện hộ của Storm không còn có thể lập luận về miễn trừ dựa trên việc hủy bỏ hợp pháp của sự chỉ định.

Tất cả ánh mắt bây giờ đều hướng về việc bồi thẩm đoàn có coi hành động của anh ta sau khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng, và trước khi bị gỡ bỏ danh sách, là tội phạm hay không. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù giam.