Vụ Lừa Đảo Tại Một Nền Tảng Video Ngắn

Feng, một cựu nhân viên của một nền tảng video ngắn, đã lừa đảo công ty số tiền 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đô la) bằng cách hợp tác với các đối tác bên ngoài sử dụng thông tin nội bộ, theo một vụ án được công bố bởi Viện Kiểm sát quận Haidian, Bắc Kinh.

Cơ quan chức năng xác định rằng Feng và các đồng phạm của anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin và rửa tiền bằng các phương pháp “trộn coin”. Tám người đã bị kết án tù và phạt tiền. Hơn 90 Bitcoin đã bị tịch thu và giao cho các cơ quan chức năng.

Theo báo Nhân Dân, Feng chịu trách nhiệm phê duyệt các đơn đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển cũng như thực hiện các chính sách khuyến khích cho nền tảng video ngắn mà anh ta làm việc. Trong các chính sách thưởng và khuyến khích mà công ty thường xuyên đưa ra để kích thích tăng trưởng, Feng đã lợi dụng vị trí của mình để tạo ra các kẽ hở trong hệ thống. Anh ta đã chia sẻ những kẽ hở này với các đối tác bên ngoài của mình, Tang và Yang, và chuyển khoản hàng triệu nhân dân tệ.
giá trị của các khoản khuyến khích sử dụng tài liệu ứng dụng giả mạo.

Nhiều công ty mà các cá nhân liên quan đến Tang và Yang thành lập để che giấu số tiền thu được từ tham nhũng. Những công ty này được sử dụng để thu thập các khoản thanh toán kích thích, sau đó nhanh chóng được chuyển vào các tài khoản bí mật cuối cùng do Yang kiểm soát.

Feng và các cộng sự của anh ta đã sử dụng tám sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác nhau để rửa tiền bằng cách chuyển đổi 140 triệu nhân dân tệ thành tiền điện tử. Một phần đáng kể của số tiền, khó theo dõi do việc trộn đồng, đã được chuyển đổi thành Bitcoin.

Feng và bảy đồng bị cáo của anh ta đã bị Tòa án Nhân dân quận Haidian, Bắc Kinh tuyên án từ ba đến 14 năm và sáu tháng tù giam, cũng như tiền phạt, với tội danh “tham ô thông qua lạm dụng chức vụ.” Bản án là cuối cùng. Văn phòng công tố cũng đã thu giữ hơn 90 Bitcoin, một phần bồi thường cho công ty về những thiệt hại của nó.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư.