Công tố viên Mỹ xem xét các cáo buộc chống lại Dragonfly Capital Partners

Các công tố viên Mỹ đang xem xét các cáo buộc chống lại Tom Schmidt của Dragonfly Capital Partners liên quan đến khoản đầu tư của ông vào nhà phát triển Tornado Cash, như được tiết lộ bởi công tố viên liên bang Thane Rehn trong phiên tòa của Roman Storm tại New York.

Bối cảnh

Các cáo buộc tiềm năng đã xuất hiện khi các luật sư bào chữa tìm cách triệu tập Schmidt làm nhân chứng trong phiên tòa hình sự của Roman Storm. Công ty của Schmidt đã đầu tư vào Pepper Sec Inc., liên quan đến các nhà phát triển Tornado Cash, vào năm 2020.

Sự tham gia của liên bang

Haseeb Qureshi, đồng sáng lập của Dragonfly, cho biết họ đã nhận được giấy triệu tập của Bộ Tư pháp (DOJ) vào năm 2023 và đã hợp tác với các cuộc điều tra, khẳng định sự tuân thủ của họ với pháp luật. Ông bày tỏ sự hoài nghi rằng DOJ sẽ đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng chống lại họ và tuyên bố sẽ bảo vệ công ty một cách mạnh mẽ.

Kh invoking quyền bất khả xâm phạm

Sau khi được triệu tập để làm chứng, Schmidt đã viện dẫn quyền bất khả xâm phạm. Chưa rõ liệu ông có bị buộc phải…
đã chỉ ra rằng Storm đã thảo luận với các nguyên tắc của Dragonfly, bao gồm cả Schmidt, về việc tích hợp các tính năng KYC để tuân thủ các quy định của Mỹ.

Tornado Cash và Các Hệ Luật

Sự tiết lộ này trùng khớp với một phiên tòa pháp lý quan trọng liên quan đến Tornado Cash, cho phép người dùng làm mờ các giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh tự động. Vụ án có thể xác định trách nhiệm của các nhà phát triển phần mềm đối với mã của họ.

Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, và âm mưu rửa tiền. Chính phủ Mỹ lập luận rằng nền tảng Tornado Cash đã bị lợi dụng để rửa tiền bởi các tội phạm, dẫn đến khả năng bị truy cứu trách nhiệm pháp lý cho Storm. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử cho rằng các nhà phát triển không nên phải chịu trách nhiệm cho hành động của người dùng, nhấn mạnh các nguyên tắc về quyền riêng tư.

Giao tiếp với Dragonfly

Các công tố viên đã lưu ý rằng Storm và các đồng sáng lập đã tham gia với các nguyên tắc của Dragonfly, bao gồm cả Schmidt, về việc tích hợp các tính năng KYC để phù hợp với các quy định của Mỹ.

Các Phát Triển Trong Cuộc Điều Tra

Các báo cáo đã chỉ ra rằng…
Ngôi nhà của Schmidt đã bị khám xét trong quá trình điều tra, và các thiết bị của anh ấy đã bị tịch thu.