Xuất khẩu công dân Brazil vì gian lận tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã xuất khẩu một công dân Brazil từ Thụy Sĩ liên quan đến một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 290 triệu đô la diễn ra từ 2016 đến 2021.

Người bị tình nghi, Dover Braga, 48 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Seattle, đối mặt với một bản cáo trạng 13 tội danh về gian lận qua đường dây và âm mưu. Braga bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch đầu tư Bitcoin trong khi sống ở Florida trong giai đoạn gian lận.

Cáo buộc chống lại Braga

Braga bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch Ponzi ngụy trang dưới dạng một kế hoạch đầu tư Bitcoin, điều hành một hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp thông qua một nền tảng có tên là Trade Coin Club (TCC), vốn tuyên bố có một văn phòng vật lý ở Belize. Vào năm 2016, cùng với những đồng phạm, ông đã quảng bá TCC, đảm bảo với các nhà đầu tư về lợi nhuận từ các khoản đầu tư Bitcoin.

Braga đã tuyên bố sai rằng TCC sử dụng phần mềm tinh vi để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư.
s và cung cấp phần thưởng cho việc tuyển dụng người dùng mới. Thực tế, TCC không có nền tảng hoạt động hay hoạt động giao dịch nào. Các nhà đầu tư ban đầu được trả lại lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ từ các nhà đầu tư mới, đặc trưng của một kế hoạch Ponzi.

Braga đã quảng bá TCC trên toàn cầu, thăm các địa điểm như Thái Lan, Nigeria và Ma Cao vào năm 2017. Ông ta tuyên bố rằng TCC có 126.000 thành viên ở 231 quốc gia. Thông qua những lời hứa lừa đảo của mình, ông đã thuyết phục khoảng 82.000 BTC (trị giá 290 triệu đô la) từ các nhà đầu tư, nhiều người đã gửi tiền vào TCC. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy ít nhất 50 triệu đô la BTC đã bị Braga chiếm đoạt từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 7 năm 2019.

TCC cuối cùng ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2018, khiến các nhà đầu tư thất vọng khi họ tìm cách rút tiền của mình.

Tội phạm tài chính và trốn thuế

Braga đã không báo cáo thu nhập lớn cho IRS từ các tội phạm của mình. Vào năm 2017, ông nhận được 30,5 triệu đô la tiền Bitcoin nhưng chỉ báo cáo 152.298 đô la như là thu nhập. Báo cáo của ông ta đã
s tương tự thấp trong những năm tiếp theo, mời gọi sự giám sát từ các nhà điều tra.

Văn phòng hiện trường FBI Seattle lưu ý rằng mặc dù có công nghệ số liên quan, nhưng hành động của Braga không mới về bản chất. Vụ việc của ông phản ánh những nỗ lực liên tục của các cơ quan liên bang trong việc chống lại tội phạm gian lận trên toàn cầu.

Tóm tắt các cáo buộc và hình phạt tiềm năng

Hiện tại, Braga đối mặt với 12 tội danh gian lận qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2025.