Các Công Ty Dầu Mỏ Nga Sử Dụng Crypto Để Tránh Lệnh Trừng Phạt

Theo bốn nguồn tin ẩn danh, các công ty dầu mỏ Nga đang sử dụng USDT, Bitcoin và Ethereum để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây và tham gia vào thương mại quốc tế.

Việc Sử Dụng Tiền Ảo

Nói với Reuters, các nguồn tin cho biết các công ty dầu mỏ Nga chuyển đổi nhân dân tệ Trung Quốc và rupee Ấn Độ sang rúp bằng cách sử dụng các loại tiền ảo này.

Andrew Fierman, Trưởng Bộ Phận Tình Báo An Ninh Quốc Gia tại công ty phân tích blockchain Chainalysis, cho biết với Decrypt rằng tiền ảo đã tạo điều kiện cho việc né tránh các lệnh trừng phạt, chủ yếu là do việc tiếp cận hạn chế vào các hệ thống tài chính truyền thống vì các lệnh trừng phạt rộng rãi.

Tăng Trưởng Doanh Thu Từ Dầu Mỏ

Tiền ảo đã trở thành một phần đang tăng trưởng, dù còn nhỏ, trong thương mại dầu mỏ và khí đốt quốc tế của Nga, với doanh thu tăng 26% vào năm 2024 đạt 108 tỷ USD. Doanh thu từ một nhà giao dịch dầu mỏ bán cho Trung Quốc reportedly lên tới “hàng chục triệu đô la mỗi tháng.”

Các giao dịch dầu mỏ được hỗ trợ bởi crypto của Nga thường
ly involve a buyer sending nhân dân tệ hoặc rupee cho một trung gian, người chuyển đổi thanh toán thành tiền điện tử để chuyển tiền sang Nga, nơi nó được trao đổi thành rúp.

Mặc dù sử dụng tiền điện tử, phần lớn thương mại dầu mỏ quốc tế của Nga vẫn tiếp tục dựa vào các đồng tiền fiat, với dirham của UAE ngày càng được sử dụng nhiều hơn do các biện pháp trừng phạt.

Tương lai của Tiền điện tử trong Thương mại Dầu

Các báo cáo cho thấy các công ty dầu mỏ Nga có thể tiếp tục sử dụng các loại tiền điện tử ngay cả sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, vì tính hiệu quả của chúng. Fierman giải thích rằng sự chuyển mình sang việc sử dụng tiền điện tử được điều hành bởi lãnh đạo chính trị của Nga, với luật pháp gần đây cho phép thanh toán xuyên biên giới sử dụng các loại tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga đã khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng tài sản kỹ thuật số cho thương mại quốc tế, khẳng định rằng các công nghệ tài chính mới mang lại những cơ hội chưa từng có. Sau khi nhận được lời khuyên này, luật pháp đã được thông qua để hợp pháp hóa các khoản thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới và tạo điều kiện cho các giao dịch nước ngoài.
việc sử dụng các loại tiền tệ ảo riêng tư.

Những Thay Đổi Sắp Đến

Vào tháng Bảy, Nabiullina cho biết rằng các khoản thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới sẽ bắt đầu vào mùa thu, cho thấy sự chuẩn bị với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Những Thách Thức trong Việc Tránh Sanctions

Tuy nhiên, việc áp dụng tiền điện tử không phải không có thách thức. Fierman lưu ý rằng các nỗ lực để tránh bị trừng phạt có nguy cơ bị lộ cho cơ quan thực thi pháp luật, chỉ ra các vụ tịch thu gần đây từ các miền của Garantex và việc đóng băng hơn 26 triệu đô la trong quỹ. Trước đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền lớn của Nga, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và tịch thu hàng triệu đồng tiền điện tử.

Các giao dịch tiền điện tử thường có thể bị truy vết, và khi các khung pháp lý tăng cường chống lại rửa tiền, các sàn giao dịch chính thống có thể giới hạn việc sử dụng mà tạo điều kiện cho việc tránh tránh bị trừng phạt. Đặc biệt, EU đã cấm cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho Nga, trong khi Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh phong tỏa đối với các thực thể Nga lợi dụng tiền điện tử.
tocurrency.