Bởi Elizabeth Howcroft

PARIS (Reuters) – Nhóm Cảnh sát Tài chính Hành động (FATF), một cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu, hôm thứ Năm đã kêu gọi các quốc gia có những hành động mạnh mẽ hơn để chống lại tài chính bất hợp pháp trong tài sản tiền điện tử, cảnh báo rằng những thiếu sót trong quy định có thể gây ra những hậu quả toàn cầu.

Cơ quan giám sát có trụ sở tại Paris cho biết rằng mặc dù đã có tiến bộ kể từ năm 2024 trong việc quản lý tài sản ảo, nhiều khu vực pháp lý vẫn còn nhiều việc phải làm để chống lại những rủi ro.

Tính đến tháng 4 năm 2025, chỉ có 40 trong số 138 khu vực pháp lý được đánh giá là “tuân thủ chủ yếu” theo các tiêu chuẩn tiền điện tử của FATF, tăng từ 32 vào năm trước.

> “Với tài sản ảo vốn không biên giới, những thất bại trong quy định của một khu vực pháp lý có thể có hậu quả toàn cầu,” FATF cho biết trong một tuyên bố.

Các địa chỉ ví tiền điện tử bất hợp pháp có thể đã nhận được tới 51 tỷ USD vào năm 2024, theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis.

FATF cho biết rằng các quốc gia vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc xác định ai đứng sau các giao dịch tài sản ảo.

Báo cáo là công bố muộn
Dấu hiệu đầu tiên của sự lo ngại gia tăng trong giới chức tài chính về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử đối với hệ thống tài chính.

Vào tháng Tư, cơ quan giám sát chứng khoán của EU đã cảnh báo rằng lĩnh vực tiền điện tử đang mở rộng có thể gây ra rủi ro cho sự ổn định tài chính rộng lớn hơn, đặc biệt khi các mối liên hệ với các thị trường truyền thống ngày càng sâu sắc.

FATF cũng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng stablecoin, một loại tiền điện tử được gán với các loại tiền tệ fiat, bởi “các diễn viên bất hợp pháp khác nhau”, bao gồm cả Triều Tiên, những kẻ tài trợ cho khủng bố và những kẻ buôn ma túy. Họ cho biết hầu hết các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp hiện nay đều liên quan đến stablecoin.

FBI đã cho biết rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm cho vụ đánh cắp khoảng 1,5 tỷ đô la tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử ByBit vào tháng Hai – vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Triều Tiên thường xuyên phủ nhận sự tham gia vào các hoạt động hack mạng hoặc các vụ trộm tiền điện tử.