Khôi Phục Thiệt Hại Tiền Ảo Alabama

Các nhà quản lý chứng khoán Alabama đã tịch thu hơn 125.000 đô la tài sản tiền ảo liên quan đến những cư dân bị ảnh hưởng bởi các trò lừa đảo “giết heo” phức tạp, dẫn đến thiệt hại gần 580.000 đô la.

Ủy ban Chứng khoán Alabama (ASC) đã khôi phục 53.227,81 đô la cho một cư dân quận Baldwin, người đã mất khoảng 185.000 đô la, và 73.927,68 đô la cho một nạn nhân quận Etowah bị lừa 395.000 đô la thông qua các kế hoạch khác nhau xuất phát từ ứng dụng hẹn hò và nền tảng nhắn tin đầu năm nay, theo một tuyên bố vào thứ Sáu.

Trò Lừa Đảo Giết Heo

Các trò lừa đảo giết heo đang nhanh chóng trở thành loại gian lận tiền ảo phổ biến nhất, lợi dụng sự ẩn danh của tài sản kỹ thuật số cùng với cảm xúc của nạn nhân thông qua những kế hoạch lãng mạn được lên kế hoạch chu đáo.

Những trò lừa đảo này ngày càng tinh vi, tận dụng các giao dịch không thể đảo ngược của tiền ảo và phạm vi toàn cầu để siphon hàng tỷ đô la từ những người Mỹ không hay biết.

Trong vụ việc ở quận Baldwin, nạn nhân đã kết nối với người nghi ngờ sc…
ammer qua ứng dụng hẹn hò Bumble. Trong hơn ba tháng, cô đã bị thuyết phục để đầu tư và chuyển hơn 185.000 đô la vào tiền điện tử đến một nền tảng có vẻ hợp pháp nhưng cuối cùng lại do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Khi cố gắng rút tiền sau khi được thông báo rằng khoản đầu tư của cô đã tăng lên 443.000 đô la, cô được chỉ định gửi thêm tiền điện tử để trang trải các loại thuế giả tưởng – một dấu hiệu cảnh báo phổ biến đã khiến cô thông báo cho chính quyền.

Nạn nhân từ quận Etowah đã gặp kẻ lừa đảo của họ qua một quảng cáo trên WhatsApp, dẫn dắt họ đầu tư 395.310 đô la vào một nền tảng giả mạo tuyên bố sai sự thật có liên kết với Charles Schwab và đăng ký SEC. Một công ty dịch vụ tài chính đã báo cáo hoạt động đáng ngờ khi nạn nhân yêu cầu rút tiền lớn cho các khoản đầu tư tiền điện tử.

Phản ứng của ASC

“ASC tiếp tục quan sát sự gia tăng các trường hợp lừa đảo tiền điện tử, bao gồm ‘Pig Butchering,'” bà Amanda Senn, Giám đốc ASC cho biết. “Hầu hết các tội phạm mạng xuất phát từ nước ngoài, và vì các giao dịch là ngay lập tức, nó trở thành…
trở nên gần như không thể theo dõi các tội phạm hoặc phục hồi các khoản tiền.”

Các cơ quan liên bang đang tăng cường các hành động chống lại cơ sở hạ tầng hỗ trợ những trò lừa đảo này. Vào tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology Inc. có trụ sở tại Philippines và quản trị viên Trung Quốc của nó, Liu Lizhi, vì đã tạo điều kiện cho việc lừa đảo “pig butchering” và các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác đã lừa đảo người Mỹ hơn 200 triệu đô la.

ASC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo rằng sự chậm trễ sẽ làm giảm đáng kể khả năng phục hồi.

Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử tháng 2 của Chainalysis, các trò lừa đảo tiền điện tử đã vượt quá 9,9 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2024, trong đó lừa đảo pig butchering chiếm 33,2% tổng doanh thu từ các trò lừa đảo. Doanh thu từ pig butchering đã tăng gần 40% trong năm 2024, với số tiền gửi tăng 210%, trong khi số tiền gửi trung bình giảm 55%, cho thấy các tội phạm đang thực hiện những trò lừa đảo ngắn hơn để mở rộng đối tượng nạn nhân của họ thay vì dành nhiều tháng để thực hiện.
hs để xây dựng mối quan hệ.

Biên tập bởi Stacy Elliott.