Cảnh Sát Mỹ Bắt Giữ Wiz (Veer Chetal) Trong Vụ Trộm Tiền Ảo 243 Triệu USD

Cảnh Sát Mỹ được cho là đã bắt giữ Wiz (Veer Chetal), thành viên thứ ba của một nhóm hacker bao gồm Greavys (Malone Iam) và Box (Jeandiel Serrano). Họ đã thực hiện một vụ trộm tiền ảo 243 triệu USD vào năm 2024, nhắm vào một nạn nhân duy nhất, một chủ nợ Genesis, thông qua các chiến thuật kỹ thuật xã hội.

Chi Tiết Vụ Trộm

Nhóm ba người này đã sử dụng số điện thoại giả mạo và các cuộc gọi hỗ trợ giả để mạo danh các đại diện của Google và Gemini, manipulating nạn nhân để chuyển tiền và thiết lập lại xác thực hai yếu tố của họ.

Giao dịch lớn nhất xảy ra vào lúc 4:05 sáng UTC khi họ chuyển 4064 BTC, trị giá 238 triệu USD, trong một giao dịch duy nhất. Khoảnh khắc này đã được ghi lại trên một màn hình chia sẻ bởi Zach, người đã đưa thông tin tiết lộ này vào các cập nhật của mình.

Vai Trò Của Wiz Trong Vụ Trộm

Zach báo cáo rằng Wiz (Veer) đã nhận được một phần lớn trong số tiền bị đánh cắp nhưng đã mắc phải sai lầm khi re
tiết lộ tên đầy đủ của anh ta trong vụ cướp, như đã thấy trong màn hình chia sẻ. Anh ta thường được gọi bằng tên riêng trong các bản ghi âm của đồng bọn. Một bức ảnh mugshot của anh ta đã được chia sẻ trên X để cập nhật, chờ xác nhận chính thức từ các cơ quan chức năng.

Veer, 19 tuổi, đã bị cơ quan Marshals Hoa Kỳ bắt giữ và có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam nếu bị kết tội.

> Cập nhật: Wiz (Veer Chetal) đã bị bắt bởi US Marshalls, và đây là bức ảnh mugshot của anh ấy. pic.twitter.com/O25UU25VhR
> — ZachXBT (@zachxbt) Ngày 25 tháng 3, 2025

Bắt giữ các đồng phạm

Cuộc bắt giữ này diễn ra sau khi Greavys và Box bị bắt trước đó vài tháng. Một bản cáo trạng đã được công khai đã tiết lộ danh tính thật của Greavys là Malone Lam, một công dân Singapore cư trú tại Miami và Los Angeles, trong khi Box được xác định là Jeandiel Serrano đến từ Los Angeles.

Cả hai đã bị bắt vào tháng 9 năm 2024 và bị buộc tội âm mưu để đánh cắp và rửa tiền cryptocurrency. Họ đã được lên lịch để ra hầu tòa tại các tòa án liên bang riêng biệt ở California và Florida vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.
the same interests in luxury goods, leading to a network of contacts. The authorities are now investigating the connections between these individuals and the larger theft operation.

Spending Patterns

Zach’s investigation also uncovered specific spending patterns that reveal the opulent lifestyle of the suspects. Transactions for expensive items occurred frequently and were often made in cash or through anonymous transactions, raising red flags for investigators.

Conclusion

The situation is still developing as investigators gather more evidence and piece together the extent of the crime. The Justice Department continues to work closely with local authorities to bring those responsible to justice.
d vị trí của anh ta trên mạng xã hội. Anh ta cũng có một tài khoản Instagram công khai nơi anh ta khoe khoang về danh tính của mình. Sau khi Greavys bị bắt, bạn đời của anh ta đã cố gắng báo cho Malone về nguy hiểm sắp tới, nhưng cuối cùng anh ta cũng bị bắt.

Box và Wiz đã rửa sạch hầu hết số tiền bị đánh cắp sang XMR nhưng thường không tách biệt được tiền bẩn và tiền sạch, dẫn đến nhiều sai lầm làm họ bị lộ.

> Lưu ý: Nhiều trường hợp liên kết số tiền đã rửa với số tiền bị đánh cắp.
> — ZachXBT (@zachxbt) ngày 19 tháng 9 năm 2024

CFInvestigators và các đội khác đã quản lý đóng băng hơn 9 triệu đô la, thành công trả lại 500,000 đô la cho nạn nhân.

Hiện tại, Lam đang đối mặt với hai tội danh ở Quận Columbia về âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 20 năm. Anh ta vẫn đang bị giam giữ tại Virginia, với phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2025. Luật sư bào chữa của anh đã chỉ ra kế hoạch cho các động thái pháp lý tiếp theo, yêu cầu các thông tin cần thiết từ chính phủ Hoa Kỳ.
t.

Các công tố viên cho biết hình phạt của Lam có thể từ 168 đến 210 tháng, với khoảng 100 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp vẫn còn missing.

Cryptopolitan Academy: Bạn muốn tăng trưởng tiền của mình trong năm 2025? Học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn!