Tòa án tuyên án cựu giám đốc công nghệ vì tội tham nhũng và rửa tiền

Một tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên án một cựu giám đốc công ty công nghệ 14 năm và sáu tháng tù giam vào thứ Ba vì đã tham ô 140 triệu nhân dân tệ (19,5 triệu USD) và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cựu giám đốc, có họ Feng, đã có trách nhiệm phê duyệt các khoản trả thưởng tại một nền tảng video ngắn. Các công tố viên tiết lộ rằng ông đã hợp tác với các nhà cung cấp bên ngoài để nộp các yêu cầu giả mạo và chuyển hướng quỹ công ty vào các tài khoản thuộc quyền kiểm soát của mình. Số tiền tham ô sau đó đã được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác tại tám nền tảng giao dịch nước ngoài.

Công tố viên Li Tao nhấn mạnh ba điểm chính của vụ án: “các quan chức nhỏ phạm tội tham nhũng lớn, rửa tiền thông qua tiền tệ ảo, và nhận thức về rủi ro doanh nghiệp yếu kém,” theo báo Nhân Dân và được South China Morning Post trích dẫn ban đầu.

Để che giấu nguồn gốc của số tiền, Feng và cộng sự của ông
sử dụng kỹ thuật trộn coin—các công cụ được thiết kế để làm mờ dấu vết giao dịch trên blockchain bằng cách tập hợp và phân phối lại tài sản tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã quản lý để theo dõi dòng tiền và cuối cùng đã thu hồi hơn 90 Bitcoin, trị giá gần 11 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại.

“Việc theo dõi tiền thông qua trộn coin làm tăng đáng kể độ phức tạp, nhưng không đảm bảo hoàn toàn tính ẩn danh,” ông Dan Dadybayo, người đứng đầu nghiên cứu và chiến lược tại Unstoppable Wallet, nói trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt. Ông giải thích rằng các công cụ phân tích blockchain hiện tại sử dụng nhận dạng mẫu, phân cụm thống kê và phân tích thời gian.

Các phương pháp tiên tiến này đã giúp các nhà điều tra tái cấu trúc dòng tài chính, mặc dù hiệu quả phụ thuộc vào kích thước của bộ ẩn danh và hành vi của các tác nhân liên quan.

Các công tố viên đã tiến hành điều tra của họ bằng cách sử dụng các xem xét dữ liệu điện tử tiên tiến để theo dõi dòng tiền, điều này đã chi tiết về hành vi tham nhũng, biến đổi và rửa tiền. Pháp y kỹ thuật số pl
đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối việc trộn tiền với các sàn giao dịch offshore và các ngân hàng trong nước.

Theo các chuyên gia từ các công ty địa phương như Salus Security, Beosin, và SlowMist, cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc ngày càng sử dụng các công cụ phân tích blockchain trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử để hỗ trợ truy tìm tài sản và thực thi các quy định về chống rửa tiền (AML).

Tổng cộng, bảy cá nhân đã bị kết tội tham nhũng nghề nghiệp, với các bản án tù từ ba đến hơn 14 năm, cùng với các khoản phạt bổ sung.

Vụ án này minh họa cho những phát hiện từ một tài liệu được công bố bởi các công tố viên quận Haidian của Bắc Kinh, đã xem xét 1.253 vụ tham nhũng thương mại trong các công ty công nghệ từ 2020 đến 2024. Báo cáo chỉ ra một sự chuyển mình từ hối lộ truyền thống sang lừa đảo sử dụng tiền điện tử, áp dụng các chiến thuật như lạm dụng dữ liệu, công ty vỏ bọc, và rửa tiền. Các lĩnh vực như thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo đã được đánh dấu là có rủi ro cao do giám sát không đủ. Vụ án của Feng đã am
Trong số mười ví dụ được làm nổi bật.