Sani, một nhà nghiên cứu và là chủ sở hữu của timechainindex.com, đã thiết kế một nền tảng tương tác ghi lại một cách tỉ mỉ dòng thời gian của bitcoin bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu, tận dụng dữ liệu onchain để theo dõi quá trình tích lũy và lịch sử lưu giữ của nó. Cổng thông tin cung cấp những hiểu biết chi tiết về cách các cơ quan liên bang đã quản lý những tài sản này, tái định hình cách hiểu của công chúng về quản trị tài sản tiền mã hóa.
Người sáng lập Timechainindex Giải Mã Các Cuộc Tịch Thu: Một Dòng Thời Gian Về Các Cuộc Tịch Thu Bitcoin Của Chính Phủ Hoa Kỳ
Theo thời gian, chính phủ Hoa Kỳ đã tích lũy một khối lượng bitcoin lớn thông qua việc tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm mạng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là những vụ liên quan đến chợ mạng Silk Road và vụ xâm phạm sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, người sáng lập timechainindex.com Sani đã chi tiết rằng các cơ quan liên bang đã tịch thu 394,759 BTC.
Tài Sản Onchain Của Chính Phủ Hoa Kỳ Qua timechainindex.com.
“Cho đến nay, chính phủ đã tịch thu một
tổng cộng là 394,759 BTC, trong đó 195,586 BTC đã được đấu giá hoặc bán, tạo ra khoảng 2.61 tỷ đô la trong doanh thu,” Sani viết trên X.
Ông thêm:
> Tuy nhiên, lợi nhuận bị bỏ lỡ từ những giao dịch này lên tới 14.82 tỷ đô la dựa trên các định giá hiện tại.
Trang web của Sani có tiêu đề: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) cho thấy Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu hồi 94,643.66 BTC từ vụ hack Bitfinex năm 2016, số lượng này vẫn hoàn toàn thuộc quyền quản lý của liên bang. Tương tự, tài sản bị tịch thu từ một cá nhân có liên quan đến Silk Road tổng cộng là 69,370.18 BTC, không có tài sản nào trong số đó đã được bán hoặc đấu giá. Một khoản khác là 15,085.22 BTC, được truy vết đến một hacker của Bitfinex, vẫn chủ yếu chưa được chạm vào, ngoại trừ một cuộc đấu giá không đáng kể là 0.0033 BTC.
Các vụ tịch thu liên quan đến Silk Road của Bộ Tư pháp tổng cộng là 49,849.04 BTC, trong đó 40,049.05 BTC đã được đấu giá, để lại số dư là 9,799.99 BTC. Trong khi đó, một hacker Bitfinex riêng biệt đã bị tịch thu 4,872.49 BTC, với chỉ 2.44 BTC được đấu giá, mang lại số còn lại
Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 4,870.05 BTC. Ryan Farace, bị kết án vì liên quan đến một hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, đã thấy 2,933.65 BTC bị tịch thu, trong đó 58.74 BTC đã được đem đấu giá, để lại cho các cơ quan chức năng 2,874.90 BTC.
Cơ quan chức năng cũng đã kiểm soát 3,092.80 BTC từ Potapenko và Turogin, hai cá nhân liên quan đến hoạt động gian lận, đã đấu giá 1,361.30 BTC trong khi vẫn giữ lại 1,731.50 BTC. Trong vụ việc FTX-Alameda, các quan chức đã tịch thu 682.33 BTC, không có BTC nào trong số đó đã được bán. Tương tự, 97.34 BTC bị tịch thu từ một thực thể có tên Sae-Heng vẫn còn nguyên vẹn, ngoài một giao dịch nhỏ 0.00009 BTC.
Các vụ tịch thu khác bao gồm 23.66 BTC từ Shakeeb Ahmed, với 7.50 BTC đã được đấu giá và 16.16 BTC vẫn được giữ lại. Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, đã tịch thu 144,343.55 BTC, gần như toàn bộ—144,342.31 BTC—đã được thanh lý, chỉ còn lại 1.23 BTC. Trong khi đó, 0.33 BTC liên quan đến Miguel Villanueva vẫn chưa được bán, và vụ tịch thu 69.61 BTC từ nhóm ransomware DarkSide đã dẫn đến việc đấu giá.
ction of 69.60 BTC, để lại chỉ còn 0.00099 BTC.
Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu 1,896.44 BTC từ Alexandre Cazes, một nhân vật liên quan đến chợ darknet Alphabay, với gần như toàn bộ số tiền đã được bán, chỉ còn lại 0.00003 BTC. Nhiều vụ tịch thu khác đã đóng góp thêm 1,967.43 BTC, trong đó chỉ còn lại 0.000006 BTC. Đáng chú ý, Banmeet Singh đã tịch thu 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong—liên quan đến một vụ hack Silk Road—1,501.23 BTC, và Gary Harmon 161.61 BTC, tất cả đều đã được bán đấu giá hoàn toàn.
Cuối cùng, Gaurang S. Sharma đã bị tịch thu 0.50 BTC, với toàn bộ số tiền đã được bán đấu giá, đánh dấu kết thúc một loạt các vụ tịch thu bitcoin kéo dài do lực lượng thi hành luật pháp Hoa Kỳ thực hiện. Trang web của Sani cho biết rằng tính đến thời điểm báo chí vào lúc 9 giờ sáng ET ngày 7 tháng 3 năm 2025, chính phủ Hoa Kỳ đang giữ quyền sở hữu 199,172.91088933 BTC, mang giá trị ước tính 17.87 tỷ USD.
Bình luận (0)