Các lệnh trừng phạt fentanyl nhắm vào các ngân hàng Mexico

Bởi David Lawder và Kylie Madry

Bộ Tài chính Mỹ vào hôm thứ Tư đã cấm một số giao dịch với các tổ chức tài chính có trụ sở tại Mexico là CIBanco, Intercam Banco, và Vector Casa de Bolsa như một phần trong các lệnh trừng phạt fentanyl mới.

Các hành động chính

Các hành động của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) do Bộ Tài chính điều hành đã tuyên bố ba tổ chức này là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Đây là những hành động đầu tiên theo Đạo luật Trừng phạt Fentanyl và Đạo luật FEND Off Fentanyl.

Tác động đến hệ thống tài chính của Mexico

Các chuyên gia tin rằng mặc dù những tổ chức này tương đối nhỏ, các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống tài chính của Mexico do sự liên kết với các ngân hàng Mỹ. Trong khi các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và công ty có liên quan đến tội phạm có tổ chức Mexico là điều thường gặp, các biện pháp chống lại các tổ chức tài chính thì hiếm hơn.

Căng thẳng thương mại

Các lệnh trừng phạt làm phức tạp thêm nỗ lực giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Mexico liên quan tới
o Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, nhằm hạn chế dòng chảy fentanyl vào Hoa Kỳ.

Phản ứng của Mexico

Bộ Tài chính Mexico đã được thông báo về cuộc điều tra của FinCEN và yêu cầu bằng chứng về hành vi sai trái, nhưng không nhận được “thông tin kết luận.”

Chi tiết về các lệnh trừng phạt cụ thể

Các lệnh trừng phạt không chặn tài sản hoặc cắt đứt tất cả các hoạt động dựa trên đô la toàn cầu nhưng cấm các giao dịch của Hoa Kỳ với các địa điểm của các tổ chức tại Mexico, về cơ bản cắt họ ra khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Hồ sơ tổ chức

CIBanco và Intercam có tổng tài sản lần lượt là hơn 7 tỷ đô la và 4 tỷ đô la, trong khi Vector quản lý gần 11 tỷ đô la tài sản, nhấn mạnh tầm quan trọng của họ mặc dù không phải là những ngân hàng lớn nhất ở Mexico.

Ý kiến của chuyên gia

Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Michael Faulkender nhấn mạnh tính táo bạo của hành động này, cho biết việc bị cách ly khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ là một “đòn chí mạng.” Vanda Felbab-Brown của Brookin
gs Institution nhận xét rằng đây là các ngân hàng cấp trung và mặc dù động thái này là quan trọng, nhưng nó có thể không ảnh hưởng đáng kể đến dòng tài chính của các nhóm tội phạm.

Cáo buộc và Phủ nhận

Kho bạc đã cáo buộc ba tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc rửa hàng triệu đô la cho các băng nhóm Mexico và tạo điều kiện cho việc thanh toán các hóa chất tiền chất fentanyl. Tuy nhiên, cả ba đều đã phủ nhận một cách dứt khoát mọi mối liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh sự tuân thủ của họ đối với các quy định.

Luis Manuel Perez de Acha, một chuyên gia về rửa tiền, đã mô tả những cáo buộc này như một vụ bê bối lớn, cho thấy những hành động này có thể hạn chế nghiêm trọng hoạt động của họ.