Tushal Rathod Bị Buộc Tội Rửa Tiền

Tushal Rathod, một người đàn ông 44 tuổi đến từ Van Buren, NY, đã bị FBI buộc tội rửa tiền liên quan đến séc giả trị giá 1,7 triệu đô la. Bạn gái cũ của anh, là mẹ của đứa trẻ sáu tuổi của anh, đã báo cáo cho FBI sau khi cô thấy ảnh chụp màn hình đáng ngờ trên thiết bị của anh, trong đó có bằng chứng về giao dịch tiền điện tử và các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ khác.

Theo một hồ sơ tòa án của đặc vụ FBI Samuel Morgan, Rathod bị cáo buộc đã nhận 1,2 triệu đô la giá trị của Bitcoin (BTC) thông qua một mạng lưới bảy tài khoản ngân hàng tại sáu tổ chức tài chính khác nhau. Bạn gái cũ của anh nhận thức được âm mưu này sau khi Rathod liên tục phàn nàn về việc tài khoản ngân hàng của mình bị đóng.

Người Đàn Ông Bị Buộc Tội Âm Mưu Gây Ra Lừa Đảo Qua Điện Thoại

Tushal Rathod đã bị buộc tội với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu gây ra lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, và âm mưu rửa tiền bởi FBI.
Các tội danh bị cáo buộc xảy ra giữa tháng 11 năm 2021 và tháng 6 năm 2024. Trong hồ sơ tòa án của mình, Samuel Morgan tiết lộ rằng trong khuôn khổ các cuộc điều tra, FBI đã thu thập hồ sơ từ Google cho tushal27@gmail.com, các tài khoản Apple iCloud liên quan đến cùng một email, và kluvbb110011@gmail.com, tất cả đều qua lệnh của tòa án.

Đặc vụ đặc biệt của FBI, Morgan cáo buộc rằng Rathod đã thành lập hai công ty mà ông ta đã sử dụng trong kế hoạch này. Vào năm 2016, Rathod đã đăng ký T3 Telecom, LLC, một công ty viễn thông chuyên thử nghiệm và triển khai các thiết bị mạng. Ông ta cũng đã thành lập TSV Telecom Constructions LLC vào năm 2021.

Morgan cho biết rằng giữa tháng 4 năm 2022 và tháng 6 năm 2024, bị cáo đã nhận hơn 1.7 triệu đô la từ các khoản thu nghi ngờ là gian lận từ Business Email Compromise (BEC) và các séc giả mạo. Bị cáo đã nhận số tiền này thông qua sáu tổ chức tài chính khác nhau, với năm tài khoản thuộc về T3 Telecommunications và một tài khoản cho TSV Telecommunications.
BEC fraud xuất phát từ việc thông tin đăng nhập của nhân viên bị đánh cắp thông qua phương pháp spear phishing. Những kẻ lừa đảo chặn thông tin về các thanh toán sắp tới của công ty và lừa các nhà cung cấp hoàn tất thanh toán qua các miền giả mạo.

Rathod đã sử dụng ít nhất 1,2 triệu đô la từ số tiền thu được để mua Bitcoin và gửi chúng đến các địa chỉ bên ngoài khác nhau. Ba tổ chức tài chính đã liên lạc với anh ta vào năm 2022, bao gồm Wells Fargo, thông báo rằng số tiền nhận vào tài khoản của anh ta là không hợp lệ và sẽ tiến hành đóng tài khoản.

Cuối năm đó, M&T Bank cũng đã liên lạc với Rathod và thông báo cho anh ta về các khoản tiền gian lận, nhưng anh ta đã phản hồi với một hóa đơn giả để biện minh cho số tiền đó như là thu nhập hợp pháp. Bị cáo đã ngừng liên lạc với M&T Bank sau khi biết rằng hồ sơ cảnh sát đã được lập.

Rathod Đối Mặt Với Án Tù 20 Năm Nếu Bị Kết án

Tushal Rathod, bị cáo, bị cáo buộc đã tuyển mộ người khác để hỗ trợ kế hoạch của mình, bao gồm bạn gái cũ của anh ta, người sở hữu tài khoản iCloud.
liên kết với kluvbb110011@gmail.com, để tạo doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Theo hồ sơ tòa án của Samuel Morgan, Rathod cũng đã tuyển dụng các thành viên trong gia đình của mình từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024 để hỗ trợ trong kế hoạch, dẫn đến việc thêm 1 triệu đô la được gửi vào các tài khoản do bạn gái và các thành viên trong gia đình của anh ta kiểm soát. Citibank đã có thể thu hồi 800,000 đô la tiền gian lận.

Morgan giải thích rằng, dựa trên đào tạo và kinh nghiệm của mình, anh có thể xác định các kẻ gian lận thực hiện các cuộc lừa đảo BEC thường làm việc với một mạng lưới rửa tiền để giúp đỡ họ. Anh thêm rằng các kẻ lừa đảo phối hợp với những người khác để sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng nhằm chuyển tiền trong các giao dịch phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc và sự kiểm soát của các khoản tiền, gọi kế hoạch này là layering hoặc funneling.

Một công ty luật bất động sản Rhode Island là nạn nhân đầu tiên của cuộc lừa đảo BEC được báo cáo vào năm 2022, đã mất khoảng 163,298 đô la. Nạn nhân nhận được một email mà đã…
Người này đã đóng giả là một nhân viên tại Northpointe Bank, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản giả danh là của một công ty thế chấp liên quan đến một giao dịch bất động sản hợp pháp. California Credit Union cũng đã bị liên quan đến âm mưu này như nạn nhân thứ hai, mất khoảng 8 triệu đô la vào các tài khoản do những kẻ lừa đảo khác kiểm soát.