Quỹ Đầu Tư Dragonfly và Tornado Cash

Công ty quỹ đầu tư Dragonfly đã công bố vào thứ Sáu rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc tiềm năng liên quan đến khoản đầu tư năm 2020 của họ vào PepperSec, nhà phát triển của Tornado Cash. Đây là một trường hợp hiếm hoi mà các công tố viên liên bang có thể nhằm vào một nhà đầu tư mạo hiểm vì đã hỗ trợ một dự án tiền điện tử.

Phản Ứng của Dragonfly

Trong một tuyên bố chi tiết, đối tác quản lý Haseeb Qureshi đã mô tả triển vọng về các cáo buộc là “không thể chấp nhận” và không có cơ sở pháp lý. Ông cho biết công ty đã đầu tư vào PepperSec vào tháng 8 năm 2020 sau khi nhận được một ý kiến pháp lý độc lập xác nhận rằng Tornado Cash tuân thủ hướng dẫn liên bang do Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) ban hành vào năm 2019.

Qureshi nhấn mạnh rằng Dragonfly cam kết hỗ trợ các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mã nguồn mở và tiếp tục đứng vững với khoản đầu tư của mình.

Bối Cảnh Pháp Lý và Tranh Cãi

Phát triển này diễn ra sau một bước lùi gần đây trong phiên tòa o
Nhà phát triển Roman Storm, nơi mà FBI gặp khó khăn trong việc kết nối các khoản tiền bị đánh cắp từ một nhân chứng chủ chốt với Tornado Cash.

Ra mắt vào năm 2019, Tornado Cash là một giao thức phi tập trung trộn lẫn các giao dịch tiền điện tử để làm mờ thông tin người gửi và người nhận. Trong khi nó được đánh giá cao bởi những người ủng hộ quyền riêng tư, các cơ quan Hoa Kỳ đã cáo buộc nó tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các nhóm hackers, bao gồm cả Lazarus Group của Triều Tiên.

Vào năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, nhưng các thách thức tại tòa án đã dẫn đến việc chính phủ thu hồi một số biện pháp trừng phạt, điều mà Dragonfly đã trích dẫn làm bằng chứng cho tình trạng pháp lý của giao thức này.

Qureshi lưu ý rằng Dragonfly không điều hành Tornado Cash cũng như không có bất kỳ liên hệ nào với các người dùng bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng công ty đã cung cấp cho PepperSec những hướng dẫn giống như những gì họ cung cấp cho tất cả các công ty trong danh mục đầu tư. Ông cũng đề cập rằng Dragonfly hoàn toàn tuân thủ một yêu cầu của Bộ Tư pháp vào năm 2023 và đã được thông báo rằng họ không phải là một bên vi phạm.
ect target của cuộc điều tra đang diễn ra.

Ý nghĩa đối với ngành Crypto

Theo Qureshi, việc chính phủ đề cập đến Dragonfly trong một phiên tòa gần đây dường như nhằm mục đích làm suy yếu sự biện hộ của Tornado Cash, có thể làm phức tạp lời khai từ đồng sáng lập Dragonfly Tom Schmidt. Ông lập luận rằng việc truy tố một nhà đầu tư vì hành động của một công ty trong danh mục đầu tư, nhiều năm sau đó, sẽ làm nản lòng việc tài trợ mạo hiểm cho các công nghệ bảo mật và đổi mới blockchain.

Tuyên bố của Dragonfly được đưa ra trong bối cảnh gia tăng hành động thực thi chống lại các công cụ bảo mật tiền điện tử, được các nhà quản lý xem là một rủi ro ngày càng tăng cho tài chính trái phép. Công ty vẫn tự tin rằng Bộ Tư pháp sẽ không theo đuổi cáo buộc nhưng đã cam kết “bảo vệ mạnh mẽ” bản thân nếu cần thiết.