Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) Nigeria

Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) Nigeria đã cảnh báo về những rủi ro khi để các nhà đầu tư tiền mã hóa tiếp xúc với các yếu tố gian lận. Phát biểu thay mặt tổ chức, Ola Olukoyede, Chủ tịch điều hành của EFCC, đã cảnh báo rằng Nigeria có nguy cơ làm lộ hệ thống tài chính của mình cho các vi phạm quy mô lớn nếu các hoạt động tiền mã hóa tiếp tục mà không có quy định hợp lệ.

Olukoyede, được đại diện bởi Chánh văn phòng của ông, Michael Nze, đã phát biểu trước các bên liên quan và thành viên của Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SiBAN) tại trụ sở EFCC ở Abuja. Ông mô tả tiền mã hóa như một động cơ của đổi mới toàn cầu và tạo ra sự giàu có, nhấn mạnh rằng nó có thể trở thành công cụ cho tài trợ khủng bố và gian lận nếu không được kiểm soát.

Chủ tịch EFCC nhấn mạnh sự cần thiết phải quy định tiền mã hóa ở Nigeria

Olukoyede đề cập đến tiền mã hóa như là dầu mỏ mới, chỉ ra những cơ hội tài chính đáng kể trong ngành. Tuy nhiên,
ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý để giúp các nhà điều hành chân chính phát triển trong khi bảo vệ họ khỏi các kẻ lừa đảo. Ông lưu ý, “Có một ranh giới mong manh giữa các nhà điều hành tiền điện tử chân chính và các kẻ lừa đảo,” và tiếc nuối về việc những người có ảnh hưởng chính trị tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Ông kêu gọi SiBAN và các bên liên quan trong lĩnh vực blockchain nâng cao nhận thức và giáo dục cho những người mới bước vào không gian tiền điện tử và hợp tác với EFCC trong việc báo cáo các hành vi xấu. “Càng nhiều sự khai sáng và đào tạo chúng tôi cung cấp, nền kinh tế của chúng tôi càng mạnh mẽ hơn,” ông bổ sung.

Chủ tịch SiBAN kêu gọi quản lý mà không kìm hãm đổi mới

Obinna Iwuno, chủ tịch SiBAN, cho biết hiệp hội đã thiết lập một bộ quy tắc đạo đức dựa trên các thực tiễn toàn cầu tốt nhất để thể hiện sự sẵn sàng cho việc quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông lưu ý rằng nhóm đã倡議 về việc quản lý từ năm 2018 để ngăn chặn tình trạng thoát vốn và mong muốn hợp tác với EFCC trong các nỗ lực giáo dục nhà đầu tư.

Iwuno đề cập rằng SiBAN có trách nhiệm
ates Tuân thủ Biết Khách Hàng (KYC) cho các nền tảng tiền điện tử và khuyến khích việc bổ nhiệm các viên chức tuân thủ để đảm bảo sự trách nhiệm. Trong khi ủng hộ việc quản lý, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đổi mới và khẳng định sự tham gia tích cực của giới trẻ trong bối cảnh tiền điện tử của Nigeria, đồng thời cảnh báo về các rủi ro liên quan đến việc thiếu quy định, bao gồm rửa tiền và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.