MEXC xử lý những kẻ thao túng thị trường
Sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã công bố việc xử lý một nhóm lớn các kẻ thao túng thị trường liên quan đến giao dịch tự thân, lừa đảo, xếp lớp và giao dịch trước.
Lo ngại về sự hiện diện của các tổ chức
Sàn giao dịch tiết lộ rằng 44 người dùng từ Việt Nam và 138 người từ các quốc gia СНГ đã bị ngừng giao dịch, với 168 tài khoản Việt Nam và hơn 1.500 tài khoản СНГ bị đóng băng. Cuộc điều tra của MEXC đã xác định sự hiện diện đáng lo ngại của các nhóm lớn và các tác nhân tổ chức trong các cuộc thao túng này, ghi nhận sự gia tăng 60% trong các hoạt động giao dịch độc hại có phối hợp từ tháng 1 đến tháng 2.
Thông báo này diễn ra sau một báo cáo của Kaiko Research cho thấy rằng sự gia tăng các sự cố thao túng thị trường trong tài chính phi tập trung (DeFi) gây cản trở các nhà đầu tư tổ chức, có khả năng thu hút sự chú ý từ các cơ quan quản lý.
MEXC giải thích rằng các kẻ thao túng đã sử dụng quyền truy cập ở cấp tổ chức, thanh khoản, cơ sở hạ tầng và các chiến lược thuật toán để thực hiện các kế hoạch quy mô lớn.
Giới thiệu các rủi ro hệ thống. Họ đã quan sát thấy các tài khoản có khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 20 triệu đô la, gây ra sự gia tăng độ biến động lên tới 120%. Những hành động thao túng này có thể đã dẫn đến những biến dạng thị trường nhanh chóng và tình trạng giải chấp hàng loạt nếu không được phát hiện kịp thời.
Ngoài việc đình chỉ các tài khoản liên quan, MEXC dự định báo cáo những phát hiện của mình đến các cơ quan chức năng. COO Tracy Jin cảnh báo rằng nếu không có sự đồng bộ hóa đúng đắn giữa các nền tảng và các cơ quan quản lý, ngành công nghiệp có thể phải đối mặt với những làn sóng bất ổn thị trường mới.
Bình luận (0)