KuCoin nhận tội với các cáo buộc hình sự của Mỹ

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã nhận tội với các cáo buộc hình sự của Mỹ liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả gần 300 triệu đô la tiền phạt và tịch thu, Bloomberg đưa tin.

KuCoin, hoạt động một phần thông qua Peken Global Ltd., đã trình bày lời nhận tội tại một tòa án ở New York vào thứ Hai. Thẩm phán quận Mỹ Andrew Carter ở Manhattan đã áp dụng mức phạt khoảng 113 triệu đô la và các khoản tịch thu 184,5 triệu đô la, theo Bloomberg. MLex là đơn vị đầu tiên đưa tin về sự việc này.

Bộ Tư pháp đã cáo buộc KuCoin và hai người sáng lập của nó là Chun Gan và Ke Tang vào tháng Ba năm ngoái về các cáo buộc liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Cả Tang và Gan đều đã ký các thỏa thuận truy tố tạm hoãn và đồng ý tịch thu khoảng 2,7 triệu đô la, theo thông tin từ Bloomberg.

Vào tháng Ba, các công tố viên cho biết sàn giao dịch này đã không duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ và
d đã không có “quy trình hợp lý” để xác nhận danh tính của khách hàng — và cũng không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã tiến hành một hành động dân sự song song vào thời điểm đó.

KuCoin đã phải đối mặt với các cáo buộc ở New York vào tháng 3 năm 2023 vì vi phạm các luật của tiểu bang liên quan đến việc giao dịch chứng khoán và hàng hóa. KuCoin đã đồng ý trả 22 triệu đô la tiền phạt vào cuối năm 2023 như một phần của lệnh đồng ý và đồng ý ngừng hoạt động tại tiểu bang.

KuCoin cho biết họ đã đồng ý rời khỏi thị trường Mỹ trong ít nhất hai năm, theo một tuyên bố được sàn giao dịch đưa ra sau đó vào thứ Hai. Sàn giao dịch cũng cho biết đã đạt được các giải pháp giữa DOJ và Tang và Gan, và lưu ý rằng các công tố viên đã đồng ý hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại họ.

“Trong khi giải quyết các thách thức về quy định ở Mỹ, chúng tôi muốn trấn an người dùng toàn cầu rằng hoạt động của chúng tôi ở các thị trường không hạn chế khác vẫn không bị ảnh hưởng. KuCoin tiếp tục cung cấp dịch vụ an toàn.”
nd dịch vụ đổi mới trên toàn thế giới, phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc phát triển như một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu,” KuCoin cho biết.

Gan và Tang sẽ không còn giữ vai trò nào tại KuCoin trong quản lý hoặc hoạt động, DOJ cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai.

“Việc nhận tội và các hình phạt hôm nay cho thấy cái giá phải trả cho việc từ chối tuân theo những luật này và cho phép hoạt động bất hợp pháp tiếp diễn,” công tố viên Hoa Kỳ Danielle Sassoon cho biết trong tuyên bố.

Cập nhật: Ngày 27 tháng 1, 10:30 p.m. UTC để bao gồm các chi tiết throughout