Đơn Đặt Hàng Đóng Băng Tài Khoản Của Damascus

DAMASCUS (Reuters) – Ngân hàng trung ương Syria đã ra lệnh cho các ngân hàng thương mại đóng băng tất cả các tài khoản liên quan đến các cá nhân và công ty có liên quan tới chế độ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, theo một tài liệu mà Reuters đã xem.

Văn bản này, được phát hành vào thứ Năm, chỉ đạo các ngân hàng “đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của các công ty và cá nhân có liên quan đến chế độ đã tan rã” và yêu cầu ngân hàng trung ương phải được thông báo về chi tiết của tất cả các tài khoản bị đóng băng trong vòng ba ngày làm việc.

Nó đặc biệt nhắm vào các tài khoản thuộc về Nhóm Katerji, được biết đến với sự tham gia trong ngành thương mại dầu mỏ Syria. Nhóm này được dẫn dắt bởi hai anh em Baraa và Hussam Katerji.

Baraa Katerji đã bị giết trong một cuộc không kích nghi ngờ của Israel ở Syria gần biên giới Liban vào tháng 7, mặc dù Israel chưa có bình luận gì về sự việc này.

Hussam Katerji và các doanh nghiệp của ông đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì đã tạo điều kiện cho các lô hàng dầu mỏ và tài trợ cho chế độ Syria, theo…
ng đến trang web Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nỗ lực liên lạc với Hussam Katerji để bình luận đã không thành công.

Gia đình Katerji là một phần của một vòng tròn nhỏ các doanh nhân thân cận với gia đình Assad đã trở nên nổi bật trong cuộc nội chiến Syria, bắt đầu từ năm 2011 sau khi chính quyền Assad đàn áp các cuộc biểu tình của người dân.

Assad đã bị lật đổ bởi các phần tử nổi dậy Hồi giáo vào ngày 8 tháng 12, những người đã thành lập một chính phủ lâm thời và đang làm việc để truy tìm các dòng chảy tài chính liên quan đến chính quyền của ông.

Một nhân viên ngân hàng, người đã phát biểu với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, đã lưu ý rằng chỉ thị của ngân hàng trung ương có thể khó thực hiện, vì nhiều doanh nhân liên kết với chính quyền đã sử dụng tên của người khác hoặc các công ty bề ngoài để mở tài khoản.

Sau khi lên nắm quyền, chính quyền Syria mới đã thực hiện một lệnh đóng băng tổng quát trên các tài khoản, mặc dù cá nhân đôi khi vẫn tìm cách thách thức các quyết định này. Các biện pháp mới nhất nhằm thắt chặt hơn và có mục tiêu hơn để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản.
Thông tin về tài chính liên quan đến chế độ.