Lực lượng thực thi pháp luật ở Ấn Độ đã bắt giữ năm nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một doanh nhân khoảng 700.000 đô la Mỹ thông qua một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Theo truyền thông địa phương, năm nghi phạm, bao gồm một phụ nữ, đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra của đơn vị tội phạm mạng thuộc Cục Tội phạm Odisha.
Các nghi phạm được cho là đã điều hành một vụ lừa đảo bằng cách sử dụng một ứng dụng giao dịch giả mạo có tên là ZAIF, trong đó họ hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ lên đến 200% từ các khoản đầu tư vào tiền điện tử. Nền tảng giao dịch này được quảng bá là có trụ sở tại Nhật Bản.
Cần lưu ý rằng ZAIF là tên của một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp ở Nhật Bản, đã bị hack 60 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Tuy nhiên, nền tảng được sử dụng trong vụ lừa đảo này có khả năng không liên quan và chỉ đơn giản là mượn tên để trở nên có vẻ đáng tin cậy.
Vụ lừa đảo bắt đầu khi nạn nhân, một doanh nhân Ấn Độ, bị một phụ nữ tự xưng là nhà phát triển phần mềm IBM có trụ sở tại Hồng Kông liên lạc qua Facebook.
với mối liên hệ bị cáo buộc với Trung Quốc
Cô ấy đã chiếm được lòng tin của anh ấy và thuyết phục anh ấy đầu tư vào tiền điện tử thông qua ZAIF. Trong hơn một tháng, anh ấy đã chuyển hơn 6 crore INR (khoảng 699,352 đô la) qua các tài khoản khác nhau do những kẻ lừa đảo kiểm soát.
Như thường thấy trong những vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử như vậy, nạn nhân ban đầu được cho thấy lợi nhuận giả trên nền tảng để xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân cố gắng rút lợi nhuận, nền tảng yêu cầu thêm 89 lakh INR để mở khóa khoản tiền — một chiến thuật thường được gọi là lừa đảo phí trước.
Khi nạn nhân từ chối, những kẻ lừa đảo đã biến mất, cắt đứt liên lạc.
Cảnh sát đã lần ra các nghi phạm thông qua dấu vết kỹ thuật số và hồ sơ ngân hàng. Các cơ quan chức năng đã tịch thu điện thoại, thẻ SIM, tài liệu ID và các tài liệu có tội khác trong một cuộc đột kích.
Với các loại tiền điện tử vẫn hoạt động trong khu vực xám, Ấn Độ vẫn là điểm nóng cho các vụ lừa đảo và gian lận nhắm vào những người dùng không nghi ngờ. Đầu tháng này, cảnh sát đã triệt phá một vụ lừa đảo tương tự quảng bá một mã thông báo giả có tên là RSN.
nd hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày 2%. Thiệt hại ước tính từ 1,14 triệu đến 2,29 triệu đô la.
Đọc thêm: Cuộc lừa đảo tiền điện tử 87 triệu đô la bị phát hiện ở Na Uy, bốn cá nhân bị buộc tội
Bình luận (0)