Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức buộc tội 22 cáo buộc nghiêm trọng đối với Iurii Gugnin, làm nổi bật một mạng lưới quốc tế đã lợi dụng stablecoin USDT (Tether) để tạo điều kiện cho việc né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và di chuyển vốn bất hợp pháp quy mô lớn.
Tóm tắt
* Gugnin và các công ty crypto: một mạng lưới quốc tế để qua mặt các lệnh trừng phạt và kiểm soát
* Tactics của việc che giấu và giả mạo tài liệu tuân thủ
* Stablecoin, ngân hàng Mỹ và ngân hàng Nga bị trừng phạt
* Chiếm đoạt công nghệ chiến lược của Mỹ một cách bất hợp pháp
* Thiếu kiểm soát chống rửa tiền: giữa Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các báo cáo SAR
* Sự nhận thức của Gugnin về các rủi ro: các cuộc điều tra của cơ quan chức năng và chứng cứ kỹ thuật số
* Các cáo buộc và rủi ro pháp lý đối với Gugnin
* Các tác động chiến lược đối với lĩnh vực tiền điện tử
* Một kịch bản đang tiến triển: giám sát và chú ý đối với các loại tiền tệ kỹ thuật số
Gugnin và các công ty crypto: một mạng lưới quốc tế để qua mặt các lệnh trừng phạt và kiểm soát
Iurii G
ugnin, một công dân Nga 38 tuổi cư trú tại New York, đã thành lập Evita Investments và Evita Pay. Hai công ty tiền điện tử này bị cáo buộc đã tổ chức các hoạt động rửa tiền lớn, chuyển hơn 530 triệu đô la từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Chiến lược xoay quanh việc sử dụng USDT một cách masive, một đồng stablecoin gắn với đồng đô la Mỹ, cho phép chuyển tiền nhanh chóng và ít bị theo dõi giữa các quốc gia.
Dưới sự chỉ đạo của Gugnin, Evita được trình bày như một dịch vụ thanh toán hợp pháp. Tuy nhiên, các tài liệu và lời khai được thu thập bởi các điều tra viên tiết lộ rằng các công ty này đang che giấu quỹ từ các thực thể Nga bị trừng phạt, bao gồm các ngân hàng như Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff. Thông qua một mạng lưới dày đặc các ví điện tử và tài khoản ngân hàng của Mỹ, vốn đã xuất phát từ Nga sau đó được chuyển đổi thành đô la Mỹ và được sử dụng trên quy mô quốc tế.
**Chiến thuật che giấu và làm giả tài liệu tuân thủ
cutions**
Các cáo buộc từ Dipartimento di Giustizia chi tiết cách Gugnin làm giả tài liệu tuân thủ và chỉnh sửa các hóa đơn để loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào tới khách hàng Nga. Những hành vi gian lận này rất quan trọng để lừa đảo các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, che giấu nguồn gốc thực sự của các quỹ. Evita đã chính thức tuyên bố tuân thủ tất cả các quy định AML (Chống rửa tiền) và KYC (Biết khách hàng của bạn), nhưng trên thực tế, các quy trình này thiếu sót hoặc không tồn tại. Gugnin, người nắm quyền kiểm soát công ty hoàn toàn, cũng sẽ trực tiếp quản lý mọi hoạt động tài chính, tạo điều kiện cho việc vi phạm các quy tắc một cách có hệ thống.
Stablecoin, ngân hàng Mỹ và các ngân hàng Nga bị trừng phạt
Cơ chế mà Gugnin thiết kế dựa trên ba trụ cột: việc sử dụng USDT cho sự di chuyển nhanh chóng qua biên giới; việc ẩn giấu nguồn gốc của tiền thông qua các giao dịch chuyển đổi giữa nhiều tiền tệ; sự phối hợp giữa các ngân hàng Nga bị trừng phạt và các tổ chức tài chính ở Mỹ mà không hay biết.
tutions. Nhiều giao dịch đã được nguỵ trang thông qua việc thay đổi ví thường xuyên và việc nộp tài liệu giả mạo cho các ngân hàng và sàn giao dịch Mỹ, vì vậy đã bị lừa dối về danh tính của các bên thụ hưởng và tính hợp pháp của các quỹ.
Sự không tuân thủ này với các quy định đại diện cho một trong những cáo buộc chính. Evita, mặc dù được đăng ký chính thức với giấy phép chuyển tiền tại Florida, đã bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về các hoạt động của mình, từ đó vẫn hoạt động mặc dù có liên quan đến các khách hàng Nga bị cấm.
Mua sắm bất hợp pháp công nghệ chiến lược của Mỹ
Các cơ quan chức năng của Mỹ nhấn mạnh rằng thông qua những kế hoạch này, Gugnin đã cho phép các khách hàng Nga mua các linh kiện công nghệ ngay cả khi bị hạn chế như máy chủ nhạy cảm và vật liệu cho Rosatom, cơ quan năng lượng hạt nhân nhà nước Nga. Những hoạt động này diễn ra bằng cách vượt qua các rào cản của kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt quốc tế, phơi bày ra những rủi ro nghiêm trọng.
s rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ và vượt xa sự gian lận tài chính đơn thuần.
Thiếu các biện pháp kiểm soát rửa tiền: giữa Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và báo cáo SAR
Một yếu tố trung tâm trong khung cáo buộc liên quan đến việc thiếu sự áp dụng quy định AML, theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, và sự thất bại trong việc nộp báo cáo SAR (Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ) mà mọi tổ chức tài chính, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử, bắt buộc phải gửi để báo cáo các giao dịch nghi ngờ vượt quá mười nghìn đô la.
Evita, trái ngược với những gì đã được khẳng định, đã không triển khai bất kỳ chương trình kiểm soát rửa tiền nghiêm túc nào. Sự thiếu hụt này đã cho phép việc lưu chuyển hơn 500 triệu đô la vào hệ sinh thái ngân hàng của Mỹ mà không bị cản trở, che giấu các mục đích bất hợp pháp và cho phép việc rút vốn sang Nga.
Nhận thức của Gugnin về các rủi ro: các cuộc điều tra của cơ quan chức năng và bằng chứng kỹ thuật số
Các cuộc điều tra liên bang đã xác định rằng Gugnin đã
hoàn toàn nhận thức được tính chất bất hợp pháp của các hoạt động của mình. Các tìm kiếm trực tuyến như “làm thế nào để biết có cuộc điều tra nào chống lại tôi” và “các hình phạt đối với rửa tiền ở Mỹ,” cùng với việc truy cập vào các trang web chuyên phát hiện điều tra, chứng tỏ sự sẵn lòng để che giấu dấu vết và chuẩn bị cho những hậu quả hình sự tiềm tàng. Các dấu vết kỹ thuật số được thu thập cung cấp bằng chứng áp đảo về sự chuẩn bị và ý định phạm tội.
Sự ý thức này càng củng cố thêm các lập luận của bên công tố về việc vi phạm có chủ ý các quy định liên bang và sự lừa dối có hệ thống đối với các tổ chức tài chính của Mỹ.
Cáo buộc và rủi ro pháp lý đối với Gugnin
Khung cáo buộc bao gồm 22 cáo buộc, bao gồm lừa đảo viễn thông và ngân hàng, rửa tiền, lẩn tránh cấm vận và quản lý tài chính không có phép. Nếu bị tuyên án có tội, Gugnin có thể phải đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù cho mỗi tội danh liên quan đến lừa đảo ngân hàng và 20 năm cho các vi phạm khác. Anh ta đang bị…
Currently detained in New York awaiting trial, considered a flight risk by federal authorities.
Những tác động chiến lược đối với lĩnh vực tiền mã hóa
Cuộc điều tra đối với Gugnin diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quy định về tiền mã hóa tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, nó làm nổi bật cách mà stablecoin như Tether có thể dễ dàng được sử dụng để né tránh các kiểm soát, tiếp cận các ngân hàng và hệ thống tài chính trên toàn cầu trong tích tắc và với chi phí tối thiểu.
Vụ án này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong việc thắt chặt quy định đối với các sàn giao dịch, các xử lý thanh toán kỹ thuật số và các môi giới tiền mã hóa, với khả năng cao về việc tăng cường các quy tắc AML và tuân thủ lệnh cấm. Rủi ro, cũng được nêu bật trong vụ Evita, là tính minh bạch của các stablecoin trong hồ sơ giao dịch có thể không đủ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp mà không có một hệ thống giám sát thực sự nghiêm ngặt.
- Có khả năng củng cố các kiểm soát đối với giấy phép cho các công ty thanh toán kỹ thuật số.
- Thắt chặt các biện pháp xử phạt đối với e
xchanges và ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch đáng ngờ. - Tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền thông qua criptovalute.
Một kịch bản đang phát triển: giám sát và chú ý đến tiền tệ kỹ thuật số
Trường hợp Gugnin minh họa rõ ràng cách thức rửa tiền quốc tế thông qua cripto-asset đặt ra những thách thức chưa từng có cho luật pháp Mỹ và an ninh quốc gia. Do đó, các thực thể công và tư sẽ được yêu cầu tăng cường chú ý và hợp tác về các công cụ rủi ro mới liên quan đến valute digitali. Cập nhật các quy định mới và thực tiễn tốt nhất sẽ là điều thiết yếu cho cả các nhà điều hành trong ngành và những người đầu tư hoặc sử dụng cripto-asset như Bitcoin.
Nhìn về phía trước, việc củng cố compliance và giám sát liên tục các giao dịch đại diện cho các điểm chính để đảm bảo rằng sự chuyển đổi tài chính kỹ thuật số diễn ra mà không làm tổn hại đến tính hợp pháp, tính minh bạch và an ninh toàn cầu.
Bình luận (0)